经济

它的存在是众所周知的:摩尔多瓦司法是该计划的核心联系之一,自2014年以来一直在与俄罗斯同行进行理论合作调查

“自助洗衣店”也是有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)的几个出版物的主题,该项目是由美国国务院支持的一组东欧调查记者

几个月前,OCCRP和俄罗斯报纸Novaya Gazeta访问了涉及120个银行账户和海外结构的近7万起银行交易的文件

他们与来自约30个国家的记者合作,详细揭示了这台漂白机的运作情况

使用的方案相对简单

一般来说,一家空壳公司给予另一笔名义贷款,后者声称在破产前无法偿还

由于摩尔多瓦法官的共谋,法院授权俄罗斯公司偿还这一名义债务给无担保债权人

摩尔多瓦为何Novaya Gazeta说,很简单,“因为俄罗斯法官变得太贵了”

据英国“卫报”报道,这笔资金继续其“奇迹般的转变”,被发送到拉脱维亚的银行,这些银行在欧盟内部得到了很好的保护,并且具有合法性

最后,这笔资金用于英国,荷兰,瑞士,爱沙尼亚和美国的知名银行...... Societe Generale和BNP Paribas Fortis(该集团的比利时银行)英国法国巴黎银行(BNP Paribas)也被卫报引用,用于更温和的运营

所有人都被怀疑至少不知道通过他们家的资金的来源

在2014年第一次OCCRP出版物之后,摩尔多瓦,拉脱维亚和俄罗斯当局开始调查,但基希讷乌经常指责莫斯科阻挠该研究

最近几周,数十名摩尔多瓦官员在俄罗斯逗留期间受到骚扰,包括经过多次审讯

路透社3月15日摩尔多瓦官员引用的事件清楚地归因于“俄罗斯洗衣店”调查的发展

必须要说的是,巨额欺诈行为的受益者属于莫斯科商业精英 - 大约500人隐藏在不透明的建筑背后,但记者部分成功识别

他们中的大多数通过与当局的关系以及与俄罗斯国家在建筑,工程,银行,高科技等领域的合同而发了大财...... FSB成员出现此外,在组织洗钱计划的19家俄罗斯银行中也是如此

其中之一,由莫斯科前市长的妻子领导的RZB,是其董事会成员,弗拉基米尔·普京的表弟伊戈尔·普京

许多漂白的数十亿已经蒸发到离岸公司的不透明世界

然而,与调查相关的记者能够追踪一些交易,主要是购买奢侈品:皮草,钻石,手表,欧洲的学费,假期......部分似乎有更多的政治用途

付款降落在一个由Mateusz Piskorski领导的波兰亲俄组织,Mateusz Piskorski是一名政客,于2016年5月因为为莫斯科进行间谍活动而被捕

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